证券代码：603368       证券简称：柳药集团           公告编号：2025-101  转债代码：113563       转债简称：柳药转债           广西柳药集团股份有限公司 对于“柳药转债”预测触发转股价钱修正条件的                     指示性公告  本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何差错纪录、误导性诠释  或者枢纽遗漏，并对其实质的竟然性、准确性和完竣性承担个别及连带拖累。   热切实质指示：   ● 转股价钱：21.18 元/股   ● 转股期限：2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 15 日   ● “柳药转债”本次触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 11 月 21 日起 算，放胆 2025 年 12 月 16 日收盘，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已有十个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%（18.00 元/股），预 计将触发“柳药转债”转股价钱向下修正条件。   一、可转债刊行上市冒昧    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准广西柳 州医药股份有限公司公建树行可调遣公司债券的批复》                        （证监许可[2019]2303 号） 核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公建树行 802.20 万张可调遣公司债券，每张面 值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 80,220.00 万元，期限 6 年，债券利率为：第 一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 六年 2.00%。经上海证券交往所自律监管决定书[2020]53 号文痛快，公司本次 刊行的 80,220.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交往所 上市交往，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。    凭据关连法律法要领程和《广西柳州医药股份有限公司公建树行可调遣公司 债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，公司本次刊行的“柳 药转债”自 2020 年 7 月 22 日起可调遣为公司股份，启动转股价钱为 34.94 元/ 股。因公司实施 2019 年度-2024 年度权益分拨决议，并于 2024 年 4 月 24 日完成 向特定对象刊行股票的股份登记手续，“柳药转债”的转股价钱由 34.94 元/股调 整为 21.18 元/股。具体实质详见公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 深刻的关连公告（公告编号：2020-017、2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、    二、可转债转股价钱修正条件与预测触发情况    （一）转股价钱修正条件    凭据《召募阐述书》的商定，“柳药转债”转股价钱向下修正条件为：    在本次刊行的可调遣公司债券存续时分，当公司股票在职意相连三十个交往 日中至少有十五个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。上述决议须经出席会议的 推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有本次 刊行的可调遣公司债券的推动应当避让。修正后的转股价钱应不低于本次推动大 会召开日前二十个交畴前公司股票交往均价和前一个交畴前均价之间的较高者。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。    若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调日 前的交畴前按协调前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱协调日及之后的交往 日按协调后的转股价钱和收盘价揣度。    如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息 深刻媒体和上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上刊登关连公告，公告修正 幅度、股权登记日及暂停转股时分等筹谋信息。从股权登记日后的第一个交畴前 （即转股价钱修正日）起，起先复原转股央求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况 事会决定不向下修正“柳药转债”转股价钱，同期在异日 6 个月内（（即 2025 年                          ，如再次触发“柳药转债”转股价钱向下修正条 款，亦不冷落向下修正决议。自 2025 年 8 月 26 日起再行起先起算，若再次触发 “柳药转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 哄骗“柳药转债”的转股价钱向下修正权益。具体实质详见公司于 2025 年 2 月 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-015）。   “柳药转债”本次触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 11 月 21 日起算， 放胆 2025 年 12 月 16 日收盘，公司股票已有十个交畴前的收盘价低于当期转股 价钱的 85%（18.00 元/股）。若异日十二个交畴前内有五个交畴前公司股票价钱 继续称心关连条件的，将触发“柳药转债”转股价钱修正条件。   凭据《上海证券交往所上市公司自律监管训导第 12 号——可调遣公司债券》 关连章程，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个交畴前前实时披 露指示性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一交畴前开市前深刻修正或者不修正可转债转股价钱 的指示性公告，并按照召募阐述书或者重组回报书的商定实时现实后续审议要领 和信息深刻义务。上市公司未按本款章程现实审议要领及信息深刻义务的，视为 本次不修正转股价钱。”   三、风险指示   公司将凭据《召募阐述书》的商定和关连法律法例要求，在触发“柳药转债” 转股价钱向下修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时现实信息深刻义务。 投资者如需了解“柳药转债”的详备情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14 日在上 海证券交往所网站（www.sse.com.cn）深刻的《召募阐述书》全文。   敬请雄伟投资者存眷公司后续公告，着重投资风险。   特此公告。                         广西柳药集团股份有限公司董事会                           二〇二五年十二月十七日